爱沙尼亚反洗钱初创公司「Salv」完成 200 万美元种子轮融资,与反洗钱斗争到底

来源: 36kr.com 发表于 2019-12-05
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「Salv」与反洗钱斗争到底

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据外媒报道,反洗钱初创公司「Salv」近日宣布,完成 200 万美元种子轮融资。本轮融资由 Fly Ventures 领投,Passion Capital、Seedcamp 及部分天使投资人Maximilian Tayenthal(N26创始人)、Ott Kaukver(前Twilio首席技术官)、Taavi Kotka(前Estonia首席信息官)参投。这笔融资将用于「Salv」继续开展反洗钱业务,真正打击犯罪。

现如今,金融服务业还有很多不良行为者。尽管银行业花费了数十亿美元来解决该问题,但据估计,银行仅发现了全球1-2%的洗钱活动。

在过去的十年中,银行需要遵守越来越多的法规,来减少金融业的洗钱行为。然而,反洗钱还有很长的路要走,尽管法律法规日渐完善,但并不意味着不再存在洗钱行为。如今,每年仍然有1-2万亿美元在洗钱。而法律的日渐复杂化,也让银行团队竭尽全力让各项业务合规,几乎没有精力专注于提高打击金融犯罪能力。另外,反洗钱工作需要使用过时的笨重软件和流程来处理业务,这些都导致了反洗钱道路阻且长。

为解决反洗钱工作的困难,「Salv」诞生了。2018年6月,反洗钱初创公司「Salv」在爱沙尼亚成立,由前TransferWise和Skype员工创立,初始目标为打造一个发现并制止金融犯罪的平台,为银行和金融科技公司提供反洗钱咨询服务。联合创始人兼首席执行官Taavi Tamkivi表示,「Salv」的创立目的是采取积极的举措,真正打击犯罪行为。Tamkivi在TransferWise和Skype中创建了反洗钱,反欺诈,深入了解客户(KYC)的团队。

「Salv」运营特色:

  • 「Salv」的反洗钱产品与其他现有解决方案之间的主要区别在于,它更加强调打击犯罪。

  • 与竞争对手相比,在设置软件系统和修改系统规则方面,「Salv」的速度更快。「Salv」只需要花一个月或更短的时间来设置系统,并且只需要花费几分钟来修改系统规则。金融犯罪分子在全球范围有组织地转移数百万或数十亿美元,快速行动是追击他们的唯一途径。

  • 「Salv」业务模型非常简单,通过简化反洗钱流程,节约资源。

  • 「Salv」每月收取订阅费用,而价格则根据银行或金融科技公司的活跃客户数量而有所不同。

  • 「Salv」的产品适用于2级银行和3级银行,以及金融科技公司和挑战者银行。

在过去十年中,「Salv」的团队一直走在反洗钱的最前沿,并帮助了许多世界领先的科技公司,保护其免受金融犯罪的侵害。「Salv」了解反洗钱由内而外的快速发展,并以简单有效的产品体现出来,与反洗钱斗争到底。

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